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“中晋”案新进展!北京分企业两负责人被判刑 涉案资产按比例发

2018-01-14 18:08

  据上海市公安局发布的公告,自2012年7月起,以徐勤为实际扼制人的中晋系先后在上海及外省市投资注册50余家子企业,并扼制100余家有限合伙企业,租赁高档商务楼和雇佣大量业务员。据悉,庞大的资金由合伙企业吸纳公众资金至国太控股,国太控股再用资金包装子企业、股市对冲。   被告人沈嘉、李伟任职期间,经过拨打电话、亲友绍介、口口相传等形式吸引社会形态不特定公众与中晋资产企业及其关涉企业签订拆解、融金、有限合伙等多种仪式的理财协议,非法借鉴公众存款。   据理解,2016年4月,上海警方对涉嫌非法借鉴公众存款和非法集资欺诈犯罪的中晋系相关涉企业施行了查处,实际扼制人徐勤等人在出境时被公安成员在机场截获,其余20余名核心成员于4月5日也被所有抓获。      凤凰网WEMONEY讯中晋资产欺诈案件又有新进展。   值当一提的是,上述120余家企业绝多数为空壳企业,仅十余家企业有业务记录,但也和营业额表面化不符。上海市静安区百姓法院(下称法院)已对中晋资产北京分企业两名主要负责人沈嘉、李伟终结审理。2013年6月,被告人李伟步入国太集团下属企业办公,后充当国太集团下属中晋资产企业北京分企业副总经理。 。   以国太控股为主要对外投资企业的中晋系,宣称将招募而来的数百亿资金投于120多家实业企业。  现下对中晋案其它犯罪嫌疑犯的判决还未明确,有待法院进一步审理揭晓。   法院审理查明,2012年7月,被告人沈嘉步入国太集团下属企业办公,后充当国太集团下属中晋资产企业北京分企业总经理。   经上海公信会计师事务所审计,被告人沈嘉借鉴公众资金总计百姓币65966850元,未兑付本金总计12736650.33元;被告人李伟借鉴公众资金总计262879858元,未兑付本金总计21095120.72元。   对此,法院判决:被告人沈嘉犯非法借鉴公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并责罚金百姓币二十万元;被告人李伟犯非法借鉴公众存款罪,判处有期徒刑四年六个月,并责罚金百姓币二十万元。(凤凰网WEMONEY刘四红/编辑)   此后的2016年10月,上海市百姓检察院第二分院发布公告称,该企业犯罪嫌疑犯徐勤、李珏、陈佳菁、汤骏、吴晔、陈亮、蒋晓羽、孙坷柯8人涉嫌集资欺诈罪一案,已由上海市公安局侦查终结移送该院审查起诉,于2016年10月13日依法受理。这些企业关乎各行各业,地产、金融、黄金、餐饮、科技、旅行社、航空设施、汽车租赁、裙子设计等,近乎无所不包。近日,中国裁判文书网披露了《沈嘉、李伟非法借鉴公众存款一审刑事判词》。   法院称,在案扣押、冻结款子作别按比例发还集资参与人;在案查封、扣押的财产变价后作别按比例发还集资参与人;不足局部责令接续退赔并按照同等原则作别发还。情节上海公安经侦部门查实,中晋系未兑付金额超过52亿元,关乎1万2千多名投资者。   据悉,中晋事情缘起于2016年4月初,中晋资产投资顾问程明为吸引投资人在网上炫富,终极牵涉出背后中晋系非法借鉴公众存款累计近400亿元一事。